Overzicht CAF dossiers en de codenaam van de fiscus

Op basis van een inventarisatielijst van aangetroffen stukken naar aanleiding van een Wob-verzoek door RTL Nieuws en Trouw is een overzicht te maken van de CAF dossiers waarmee de Belastingdienst werkte. Veel is nog onbekend doordat het WOB-verzoek was gericht op CAF 11.

Een aantal codenamen zijn bekend: Tonga, Hawai, Danny De, Anker. Per dossier werden ook nog andere codes gebruikt. Voor CAF16 Anker bijvoorbeeld Mast en steven.

Staatssecretaris Snel wilde geen antwoord geven op Kamervragen van Pieter Omtzigt over dossiernamen.

CAF 1 Heidekoe . Hiervan ontbreekt een evaluatierapport in de geheime netwerkschijf.

CAF 2 Caledonie

CAF 3 Tonga ’betreft kinderdagverblijf ’t Voortvarend Scheepje’ uit Rotterdam dat inmiddels failliet is

CAF 4 Swierigheid

CAF 5 Julius

CAF 6 Rongdrik

CAF 7 Beilen De Appelbloesem

CAF 8 Namdrik

CAF 9 Namu

CAF 10

CAF 11 Hawaii Betreft kinderopvangtoeslag bij gastouderbureau Dadim met hoofdvestiging in Eindhoven

CAF 12

CAF 13

CAF 14

CAF 15

CAF 16 / CAF 1601 Anker Betreft Florien gastouderbureau uit Rotterdam

Onderstaand is het antwoord op de vraag van Omtzigt naar namen van andere CAF-projecten.

Bestaat er een (wellicht niet volledig uniform) overzicht van de uitgevoerde CAF-projecten bij de Belastingdienst, ofwel een lijst van de uitgevoerde projecten? Zo nee, hoe beoordeelt u dan de adminsitratie van de Belastingdienst?

Zoals ik op 12 maart jl. aan uw Kamer heb geschreven, is CAF een verzamelnaam voor een veelheid aan (voorstellen tot) projecten van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) van de Belastingdienst. Het gaat dan om vele honderden zaken. Tot de aanpak van het Combiteam Aanpak Facilitators voor Toeslagen kunnen circa 80 zaken gerekend worden waarvan een vermoeden van georganiseerdheid bestond. In enkele gevallen zijn zaken zelfs afgesloten met een strafrechtelijke veroordeling. De overige zaken zijn in het reguliere toezicht behandeld door bijvoorbeeld het opvragen van aanvullende bewijsstukken. Al met al gaat het om een veelheid aan documenten in deze zaken. Omdat in de genoemde periode 2014 – medio 2016 geen centrale regie op die projecten bestond, ontbreekt een integraal beeld.
Uw Kamer heeft inzage gevraagd in diverse documenten van andere CAF-zaken dan CAF-11. Zowel de stukken uit het CAF-11 dossier als die uit alle andere CAF-dossiers bevatten toezichtvertrouwelijke informatie. In het CAF-11 dossier heb ik stukken ter vertrouwelijke inzage aan uw Kamer verstrekt, omdat in dat dossier door onder andere de Nationale ombudsman, de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en uw Kamer sterke aanwijzingen werden afgegeven dat de behandeling onzorgvuldig was. Ik wil niet aan het verzoek van uw Kamer tegemoetkomen om ook toezichtsvertrouwelijke informatie in andere CAF-zaken te verstrekken, te meer omdat ik in andere CAF-zaken geen externe aanwijzingen heb ontvangen.