Ondanks interne memo kregen ouders De Parel toch kwalificatie opzet/grove schuld
Wanneer de Belastingdienst/Toeslagen tot de conclusie komt dat ouders bewust fraude hebben gepleegd of zeer nalatig zijn geweest met hun aanvraag kinderopvangtoeslag kan de kwalificatie opzet/grove schuld (O/GS) worden gegeven door Toeslagen. In dat geval moeten ouders binnen twee jaar de gehele vordering aan de Belastingdienst terugbetalen. Er is geen betalingsregeling mogelijk. Lukt het niet de vordering in het geheel terug te betalen dan doet de Belastingdienst loonbeslag, neemt bezittingen als een auto of huis in beslag of doet aan verrekening waarbij bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek wordt ingehouden.
Bij het label opzet grove schuld krijgt de persoon ook geen rechtsbijstand en wordt geregistreerd als fraudeur is systemen waardoor het moeilijker is of onmogelijk een huurhuis te krijgen of een baan in de financiele wereld. Wanneer ouders hun huis worden uitgezet is de kans groot dat de kinderen uit huis worden geplaatst. En mensen verliezen vaak ook hun baan, vooral bij de overheid als het stempel fraudeur achter de naam staat.
De bepaling of iemand werd beschuldigd van O/GS werd niet middels het vier-ogen principe gedaan. Een enkele ambtenaar besloot en kon op deze manier het leven van mensen verwoesten.
De eigenaar van opvang ’t Voortvarend Scheepje deed aan fraude. Hij vroeg ouders om hun DigiD. Als ze dat niet wilden konden ze gebruik maken van een pc van de opvang. Echter werden de inloggegevens onderschept. Vervolgens vulde de eigenaar meer opvanguren in dan de ouders afnamen. Het geld verdween in de zakken van de eigenaar. De Belastingdienst wist van deze fraude maar stelde de ouders aansprakelijk.
Uit een interne richtlijn van de Belastingdienst/Toeslagen waarin een uitleg geeft over wanneer er sprake is van O/GS blijkt dat men in het verleden ouders die de dupe werden van frauderende opvangbureau’s geen O/GS oplegde. Naar nu blijtk kregen echter vele ouders van frauderende opvangbureau’s toch de kwalificatie O/GS
Op 27 november liet de staatssecretaris aan de Kamer weten dat een memo uit 2016 over OG/S was gevonden. Van Huffelen schrijft:
Bij het stellen van O/GS-kwalificaties in de invordering vanwege doelmatigheid een grens is gehanteerd, waarbij onder een bepaald bedrag altijd een persoonlijke betalingsregeling werd aangeboden. En dat deze grens tot 2017 €1.500 was. Uit een kleine steekproef komt naar voren dat deze werkwijze in de praktijk niet altijd gevolgd lijkt te zijn, en dat ook onder de €1.500 sprake kon zijn van een O/GS-kwalificatie.
Ze schrijft ook dat ouders die een terugvordering boven de €3000 bij de kinderopvangtoeslag hadden standaard – dus zonder nader onderzoek – een O/GS-kwalificatie te geven. Bizar natuurlijk want er zijn vele redenen dat ouders meer dan €3000 moeten terugbetalen.
Let daarbij op dat doordat de Belastingdienst de verwerking van O/GS niet meer aankon (doelmatigheid) door de vele aanvragen voor betalingsregelingen er een grens is gesteld van €1.500. Niet omdat men inzag dat wel heel veel ouders een kwalififcatie O/GS kregen. Overigens bleek in 96% van de gevallen deze ouders helemaal geen fraudeur te zijn.
In de memo van 9 februari 2016 staat een tekst over De Parel en De Appelbloesem. Er staat in een voetnoot : We kijken enkel bij welk opvangbureau er kinderopvang is afgenomen. Bij de Parel en Appelbloesem is er geen sprake van opzet/grove schuld”
Toch blijken veel ouders van De Parel de kwalificatie opzet/grove schuld te hebben gehad. In dit oudermanifest zijn de verhalen van een aantal ouders te lezen. De Parel was een kinderopvang waar de eigenaar fraude pleegde met kinderopvangtoeslag. Het AD schreef hierover in april 2016:
Moustapha A. wordt verdacht van onder andere witwassen en oplichting. Bij vestigingen van De Parel in Capelle, Gouda en Zoetermeer vertelde hij ouders dat zij gratis gebruik konden maken van kinderopvang. Ondertussen misbruikte hij hun identiteitsgegevens bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag, ook voor jaren dat hun kind niet bij de opvang was.
Zo’n 135 gezinnen zitten daardoor nu diep in de financiële problemen. Zij moeten de kinderopvangtoeslag, waarvan zij nooit een cent hebben gezien, terugbetalen aan de Belastingdienst. De bedragen lopen op tot 138.000 euro.
De ouders werden door de Belastingdienst verdacht van het samenspannen met de eigenaar. Ambtenaren van Menno Snel hadden hem verteld dat het allemaal fraudeurs zijn.
In een debat in april 2016 zegt de toenmalige staatssecretaris Wiebes het volgende:
Toen de klokkenluider zich had gemeld, was het duidelijk dat het ging om keiharde fraude. De Belastingdienst is zich van begin af aan duidelijk bewust geweest van het feit dat we te maken hadden met een frauduleuze ondernemer. Ouders zijn in verschillende mate verleid om mee te gaan in verkeerd gedrag.
Willeke Ravenna werkte bij De Parel en bracht de fraude aan het licht bij deze kinderopvang. Ze stuurt op Twitter bewijs dat een klant van de Parel de kwalificatie O/GS kreeg. Dat was in oktober 2016. De memo waarin stond dat ouders van De Parel geen O/GS kregen was van februari 2016. Wat ging er hier mis?
Voor wie nog twijfels had… hierbij screenshots van de brief die één van mijn ouders (alleenstaande, studerende moeder) kreeg op 27/10/16. Dit bezwaar was ná de afwijzing aanvraag persoonlijke betalingsregeling. Let ook even op de bedragen. #toeslagenaffaire #klokkenluider pic.twitter.com/hvwXvN1DDv
— Willeke Ravenna (@WillekeRavenna) November 27, 2020
Voor wie nog twijfels had… hierbij screenshots van de brief die één van mijn ouders (alleenstaande, studerende moeder) kreeg op 27/10/16. Dit bezwaar was ná de afwijzing aanvraag persoonlijke betalingsregeling. Let ook even op de bedragen. #toeslagenaffaire #klokkenluider pic.twitter.com/hvwXvN1DDv
— Willeke Ravenna (@WillekeRavenna) November 27, 2020
